Na een onderzoek, ook in verschillende landen, zijn een aantal illegale gokaanbieders door de belastingdienst opgepakt. Zij worden er van verdacht van het illegaal aanbieden van gokmogelijkheden en het witwassen van geld. De verdachte personen werden in verschillende Nederlandse steden gearresteerd na een onderzoek door de FIOD.
illegaal aanbieden van gokken
In Nederland is het aanbieden van gokken alleen mogelijk als je daar een vergunning voor hebt. En door de veranderende Wet Op Kansspelen kun je die gewoon aanvragen. Dan krijg je wel een stapel voorschriften voor je kiezen en heb je waarschijnlijk een heel flink bedrag nodig om garant te staan voor uitbetalingen en zo voorts. Maar doe je dat niet en vraag je de vergunning niet aan maar biedt wel de mogelijkheid om een gok te wagen dan zijn de gevolgen voor jou. Nou hebben we het niet over een poel opzetten in de kantine tijdens het WK voetbal of zo. Maar als je het serieus aanpakt en heel veel spelers laat deelnemen aan een opgezette lotto dan loop je zeker een risico.
Gokken op voetbalwedstrijden
Gokken op sport zoals paardenrennen maar ook voetbalwedstrijden is toegestaan. Tenminste als je een vergunning hebt om dat aan te bieden. Maar een lotto op zetten zoals door de verdachten is gebeurd, zonder vergunning, is strafbaar. Online casino’s moeten er alles aan doen om die vergunning te krijgen en daar hoort veilig kunnen betalen en winsten veilig en snel uitbetalen bij. Dus kiest men voor elektronische betaalmethoden. Ook het tegen gaan van witwassen van geld is een onderdeel waarop gelet moet worden. En dan hebben wij het nog niet over het afdragen van belasting over de gewonnen bedragen. Laten dat de opgepakte heren toevallig allemaal vergeten zijn.
Belastingdienst
De weddenschappen werden contant gedaan en ook de winsten werden contant uitbetaald. De groots opgezette lotto had geen vergunning en was dus illegaal bezig. Als er contant betaald en uitbetaald wordt dan komt als snel de kans op witwassen van bedragen om de hoek kijken en als er geen kansspel afgedragen wordt………..tja. Is er iemand of iets zo onverbiddelijk als de Belastingdienst? Dacht het niet.
Onderzoek
Na een buitenlandse tip is dan ook een onderzoek gestart en dat beperkte zich niet tot Nederland. En nu zijn er een aantal verdachten opgepakt. En dan volgt altijd een doorzoeking van woningen. Ook hier is dat gebeurt. In Nederland zijn een aantal huizen maar ook een zakenpand doorzocht. En ook in het buitenland zijn op verschillende plekken huizen doorzocht. Bij een dergelijk onderzoek worden bijna altijd zaken in beslag genomen. Zo ook hier. Veel geld, auto’s en peperdure goederen zoals horloges zijn in beslag genomen. En uiteraard de administratie. Ook is er beslag gelegd op een aantal huizen. Alles wordt nu verder onderzocht en zeker op de administratie zal een grondige inspectie op los gelaten worden. Het zal voor de betreffende mannen zeker gevolgen hebben en zullen er waarschijnlijk bij een veroordeling er niet van af komen met een taakstraf. De Belastingdienst zal hen zeker nier vergeten. Als je daarop gokt, ben je al zeker van je winst!
